공지·공고

동원시스템즈의 새로운 소식을 알려드립니다.

총 57건이 등록되어있습니다.

• NOTICE
  

  제46기 정기주주총회소집공고

  주주총회 소집공고 (제46기 정기) 우리 회사는 정관 제17조에 의하여 제46기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.  (상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 1% 이하 소유 주주에 대하여는 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.) 【 다 음 】 1. 일 시 : 2026년 3월 26일 (목) 오전 09시 00분 2. 장 소 : 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리동로 100,동원시스템즈(주) 아산사업장 5층 대강강 3. 주주총회 목적사항 가. 보고사항 : - 감사보고 및 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부 회계 관리제도 운영실태보고   나. 부의안건     - 제1호 의안 : 제46기(2025.1.1~2025.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건    - 제2호 의안 : 정관 변경의 건    - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명,사외이사 1명)          제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건  (후보자 신동만)          제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건  (후보자 윤성노)          제3-3호 의안: 사외이사 선임의 건  (후보자 박건영)     - 제4호 의안 : 감사 선임의 건(1명)         제4-1호 의안: 감사 선임의 건  (후보자 오종환)    - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건         - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 4. 주주총회 소집통지, 공고사항의 비치 상법 제542조의4에 의거, 주주총회 소집통지, 공고사항을 당사의 인터넷 홈페이지 [www.dongwonsystems.com] 에 게재하고, 당사의 본점, 금융위원회,한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하고 있사오니, 참고하시기 바랍니다. 5. 주주총회 참석시 준비물 - 직접 행사 : 신분증 - 대리 행사 : 위임장 (주주/대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증 6. 전자투표에 관한 사항 당사는 제 44기 주주총회부터 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조4)를 도입하였습니다. 주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다. 가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com 나. 전자투표행사 기간 : 2026년 3월 16일 오전 9시 ~ 2026년 3월 25일 오후 5시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능) 다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안 별로 의결권행사 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자 투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

  2026.03.10
• NOTICE
  

  2025년 결산 배당일 기준일 공고

  주주 여러분께 2025년 결산 배당일 기준일 공고 상법 제354조와 당사 정관 제  45조에 규정에 의거, 아래와 같이 결산   배당 기준일을 공고 드립니다.    - 아       래 -    1. 목적: 2025년 결산 배당주주 확정 2, 기준일: 2026년 3월 31일 2026년 2월 10일 충청남도 아산시 둔포면 아산벨리동로 100  동원시스템즈 주식회사 대표이사 조점근, 정용욱    명의개서 대리인 주식회사 하나은행   은행장 이호성

  2026.02.10
• NOTICE
  

  2025년 중간 배당일 기준일 공고

  주주 여러분께 2025년 중간 배당일 기준일 공고 상법 제354조와 당사 정관 제 45조의 3항에 의거, 아래와 같이 중간   배당 기준일을 공고 드립니다.    - 아       래 -    1. 목적: 2025년 중간 배당주주 확정 2, 기준일: 2025년 8월 25일 2025년 8월 8일 충청남도 아산시 둔포면 아산벨리동로 100  동원시스템즈 주식회사 대표이사 조점근, 서범원, 정용욱   명의개서 대리인 주식회사 하나은행   은행장 이승열

  2025.08.08

• NOTICE
  

  2024년도 지속가능경영보고서 발간

  2025.06.30
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  동원시스템즈 표준 공시 내부정보관리규정(2025개정)

  동원시스템즈 표준 공시 내부정보관리규정(2025개정)

  2025.06.23
• NOTICE
  

  제45기 정기주주총회소집공고

  라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자 투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

  2025.03.11

• NOTICE
  

  2024년 결산 배당일 기준일 공고

  주주 여러분께 2024년 결산 배당일 기준일 공고 상법 제354조와 당사 정관 제  45조에 규정에 의거, 아래와 같이 결산   배당 기준일을 공고 드립니다.    - 아       래 -    1. 목적: 2024년 결산 배당주주 확정 2, 기준일: 2025년 3월 31일 2025년 2월 11일 충청남도 아산시 둔포면 아산벨리동로 100  동원시스템즈 주식회사 대표이사 조점근, 서범원    명의개서 대리인 주식회사 하나은행   은행장 이승열

  2025.02.11
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  2023년도 지속가능경영보고서 발간

  2024.06.28
• NOTICE
  

  제44기 정기주주총회소집공고

    주주총회 소집공고 (제44기 정기) 우리 회사는 정관 제17조에 의하여 제44기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 1% 이하 소유 주주에 대하여는 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.) 【 다 음 】 1. 일 시 : 2024년 3월 28일 (화) 오전 09시 00분 2. 장 소 : 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리동로 100, 동원시스템즈(주) 아산사업장 5층 대강강 3. 주주총회 목적사항 가. 보고사항 : - 감사보고 및 영업보고 - 내부 회계 관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제 44기(2023.1.1.~2023.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)     제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자 이승걸) -제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 4. 주주총회 소집통지, 공고사항의 비치 상법 제542조의4에 의거, 주주총회 소집통지, 공고사항을 당사의 인터넷 홈페이지 [www.dongwonsystems.com] 에 게재하고, 당사의 본점, 금융위원회,한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하고 있사오니, 참고하시기 바랍니다. 5. 주주총회 참석시 준비물 - 직접 행사 : 신분증 - 대리 행사 : 위임장 (주주/대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서) 대리인의 신분증 6. 전자투표에 관한 사항 당사는 이번 주주총회에 한하여 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조4)를 도입하였습니다. 주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다. 가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com 나. 전자투표행사 기간 : 2023년 3월 18일 오전 9시 ~ 2023년 3월 27일 오후 5시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후5시 까지만 가능) 다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안 별로 의결권행사 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자 투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)    7. 의결권 대리행사에 관한 사항 의결권 대리행사를 원하시는 경우, 회사 인터넷 홈페이지(www.dongwonsystems.com) 내 소집공고 또는 당사의 의결권대리행사 권유 공시에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.※ 위임장 보내실 곳 : 서울특별시 서초구 마방로 68,동원산업빌딩6층, 동원시스템즈 리스크관리팀 주주총회 담당자 앞(우편번호 : 03143)     2024. 3.13. 동원시스템즈 주식회사 대 표 이 사 조 점 근, 서 범 원 (직인생략)

  2024.03.13