제46기 정기주주총회소집공고

주주총회 소집공고

(제46기 정기)

우리 회사는 정관 제17조에 의하여 제46기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

(상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 1% 이하 소유 주주에 대하여는 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.)

【 다 음 】

1. 일 시 : 2026년 3월 26일 (목) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리동로 100,동원시스템즈(주) 아산사업장 5층 대강강

3. 주주총회 목적사항

가. 보고사항 :

- 감사보고 및 영업보고

- 외부감사인 선임보고

- 내부 회계 관리제도 운영실태보고

 

나. 부의안건 

   - 제1호 의안 : 제46기(2025.1.1~2025.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

   - 제2호 의안 : 정관 변경의 건

   - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명,사외이사 1명) 

        제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건  (후보자 신동만) 

        제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건  (후보자 윤성노) 

        제3-3호 의안: 사외이사 선임의 건  (후보자 박건영) 

   - 제4호 의안 : 감사 선임의 건(1명) 

       제4-1호 의안: 감사 선임의 건  (후보자 오종환)

   - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     

   - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집통지, 공고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거, 주주총회 소집통지, 공고사항을 당사의 인터넷 홈페이지 [www.dongwonsystems.com] 에 게재하고, 당사의 본점, 금융위원회,한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하고 있사오니, 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접 행사 : 신분증

- 대리 행사 : 위임장 (주주/대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 제 44기 주주총회부터 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조4)를 도입하였습니다. 주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표행사 기간 : 2026년 3월 16일 오전 9시 ~ 2026년 3월 25일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안 별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자 투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)